近日，交行西安西大街支行成功堵截一起假名办卡事件，被堵截男子疑似属于一电信诈骗团伙，目前已被警方控制。
3月23日下午，一名男子到交通银行西大街支行办理借记卡开卡业务。工作人员在审核客户身份证件时发现，证件照片与客户样貌存在明显差异。当日恰逢有民警来该网点进行其他案件取证工作，银行工作人员请警官协助鉴别身份证等证件。警官仔细审核后发现异常，随即对该男子进行问讯。男子见状神色慌张，警官随后从该男子所带挎包中搜出身份证、假驾照等证件十余张。最终，男子被扭送至西安市公安局碑林分局进行后续调查工作。经后续了解，该男子疑似属于一电信诈骗团伙，欲冒名开立银行卡诈骗他人资金，目前案件还在侦查中。
交行陕西省分行相关负责人表示，身份核查是控制风险、合规操作的基础，也是预防金融诈骗、洗钱行为的第一道门槛。身份核查工作不但要确认证件的真实性，更要防范不法分子冒用他人身份信息开立假名银行账户，切实维护客户合法权益和银行声誉。（记者 谢小强）
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